Quiénes somos
Especialistas en auditoría antifraude con experiencia en sectores críticos. Compromiso con la transparencia, la mejora continua y el respeto a la confidencialidad del cliente.
Independencia profesional
No aceptamos presiones externas ni conflictos de interés.
Actualización constante
Formación y mejora técnica año tras año.
Enfoque personalizado
Cada revisión se ajusta a cada cliente.
Transparencia
Informes directos y contacto sin rodeos.
Nuestro equipo
Experiencia auditora y liderazgo real
Irene Llorente
Directora de Auditoría
Licenciada en Economía Universidad Autónoma de Madrid
Banca Nacional
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Responsable del diseño y supervisión de metodologías antifraude en sectores regulados y multinacionales.
Irene lidera proyectos de alto riesgo, garantizando independencia y rigor. Su criterio técnico asegura revisiones sólidas, incluso en los entornos más complejos.
Carlos Esteban
Líder Análisis de Datos
Ingeniero Informático Universidad de Sevilla
Grupo Retail
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Experto en sistemas, analiza millones de transacciones para detectar patrones y fraudes sofisticados.
Carlos automatiza el análisis masivo de información y desarrolla herramientas internas. Aporta una visión técnica imprescindible para auditorías modernas.
Patricia Soto
Responsable Legal y Cumplimiento
Máster en Derecho Empresarial Universidad de Salamanca
Consultora Legal
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Asegura la adaptación de cada auditoría a la normativa española y sectorial, coordinando los aspectos legales del proceso.
Patricia vela por la seguridad jurídica del cliente y la adaptación estricta a cada normativa sectorial, minimizando riesgos legales.
Javier Moreno
Consultor Senior de Procesos
Ingeniero Industrial Universidad Politécnica de Valencia
Energía XXI
Habilidades clave
Metodologías
Certificaciones
Especialista en flujos internos y control operativo. Ha rediseñado sistemas de control en empresas de energía y servicios.
Javier identifica puntos débiles y rediseña flujos críticos. Su enfoque práctico logra mejoras palpables en poco tiempo.
Reconocimientos y certificaciones
Premios y avales de organismos sectoriales 2023-2026
Premio Innovación Auditoría Digital
Reconocimiento por metodología pionera en análisis antifraude.
Certificación RGPD avanzada
Cumplimiento pleno y formación en protección de datos.
Premio Ética Profesional
Compromiso ético y transparencia en proyectos sector público y privado.
Hitos
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022024
Primer gran proyecto sector banca
Ejecución de auditoría antifraude en una de las principales entidades financieras.
Fundación de la compañía
Se constituye el equipo con expertos en fraude y análisis forense digital.
Reconocimiento en innovación digital
Premio nacional por el desarrollo de una metodología propia en auditoría de fraude.
Expansión multisectorial
Intervención en empresas de energía, retail y administración pública.